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北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议-门达新闻网
 

北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

时间:2019-11-28 11:57:11点击: 1660 次

证券代码:002893证券缩写:华通热公告编号。:2019-153年

北京华源怡通热能科技有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

1.北京华源怡通热能科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第18次会议通知已于2019年9月20日通过电话、电子邮件等形式发送给全体董事。董事会会议通知包括会议的相关材料,并列出会议的时间、地点、内容和方式。

2.会议将于2019年9月27日在公司会议室通过现场沟通进行。

3.10名董事出席本次会议,10名实际出席。

4.会议由赵一博主席主持。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。这个程序是合法的。

二.董事会会议回顾

1.《关于向激励目标授予保留限制性股票和股票期权的议案》以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票和股票期权激励计划》及2018年10月30日召开的2018年第二次股东特别大会授权的相关规定,董事会认为公司2018年限制性股票和股票期权激励计划中规定的预留授予条件已经满足,同意设定为9月27日。 2019年为保留授予日,向5个激励对象授予650,000份保留限制性股票,向1个激励对象授予273,000份保留股票期权。

独立董事们就此事表达了他们一致同意的独立意见。

三.供参考的文件

1.第二届董事会第十八次会议决议;

2.独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

北京华源怡通热能科技有限公司董事会

2019年9月27日

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